La Justicia Federal ordenó ocho procedimientos en la localidad chaqueña de Sáenz Peña en el marco de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos. Secuestraron vehículos de alta gama y $45 millones que estarían vinculados a la tienda mayorista "Roma".
La Justicia Federal realizó este miércoles ocho allanamientos en distintos puntos de la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos. Los procedimientos alcanzaron a un conocido mayorista de indumentaria y a viviendas vinculadas a sus propietarios.
Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina y se concentraron en el comercio conocido como "Roma", ubicado sobre avenida 28 entre calles 1 y 3 del barrio Sarmiento, además de distintos domicilios particulares.
Según fuentes de Radio Sudamericana Chaco, los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal a partir de una pesquisa que buscaría determinar si el crecimiento del comercio estuvo vinculado con maniobras de contrabando de mercadería y posterior lavado de activos.
Durante los allanamientos, que se extendieron durante varias horas, los investigadores secuestraron documentación, dinero en efectivo por unos $45 millones y vehículos de alta gama. También participaron canes especializados en los procedimientos.
La hipótesis de la investigación apunta a determinar si la mercadería de origen extranjero habría ingresado al circuito comercial del territorio chaqueño sin el correspondiente aval aduanero y si los fondos obtenidos posteriormente fueron incorporados al sistema formal mediante distintas operaciones.
Sin detenidos
De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el propietario del mayorista y otras dos personas fueron imputados en la causa por presunto lavado de activos provenientes del contrabando. Hasta el momento, no se dispusieron detenciones.
Durante uno de los procedimientos, una mujer embarazada habría sufrido una descompensación, por lo que fue trasladada a un centro de salud local, acompañada por una agente de la Policía Federal.
La investigación continúa con el análisis de la documentación, el dinero y los vehículos secuestrados para establecer su procedencia y determinar si existieron maniobras vinculadas con los delitos investigados
Radio Sudamericana
